СООБ­ЩЕ­НИЕ о про­ве­де­нии вне­оче­ред­но­го обще­го собра­ния акционеров.

Акционерное общество «СМК Кулебаки»

Место нахождения: 607014, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас - акционера Акционерного общества «СМК Кулебаки», зарегистрированного по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12, ОГРН 1025202101671, ИНН 5251000950, КПП 525101001 (далее - Общество), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится «08» июня 2026 года, в зале конференций АО «СМК Кулебаки» в 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Форма проведения собрания – собрание, совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации участников собрания с 08 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания 09 часов 30 минут.

Начало (открытие) собрания в 09 часов 00 минут.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 15 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-10673-Е;
• Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 20-02-10673-Е.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя Общего собрания акционеров, Секретаря Общего собрания акционеров.
2. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», – заключение дополнительного соглашения № 10 к договору залога имущества № 0120-074/З-5 от 25.02.2021 (далее – Сделка 1), в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу, заключаемого в обеспечение исполнения собственных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0124-0058-КЛ от 30.04.2025 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола),  по Договору об открытии кредитной линии № 0125-018 от 08.12.2025 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05.02.2026 изложенного в Приложении № 4 к настоящему протоколу, дополнительного соглашения № 2 от 27.04.2026 изложенного в Приложении № 5 к настоящему протоколу, являющихся неотъемлемой частью настоящего протокола), по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0124-0004-КЛ от 29.03.2024 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему протоколу, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 28.11.2024 изложенного в Приложении № 7 к настоящему протоколу, дополнительного соглашения № 2 от 30.04.2025 изложенного в Приложении № 8 к настоящему протоколу, являющихся неотъемлемой частью настоящего протокола).
3. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», – заключение дополнительного соглашения № 9 к договору залога имущества № 0120-074/З-6 от 25.02.2021 г. (далее – Сделка 2), в редакции Приложения № 9 к настоящему протоколу заключаемого в обеспечение исполнения собственных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0124-0058-КЛ от 30.04.2025 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола), по Договору об открытии кредитной линии № 0125-018 от 08.12.2025 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05.02.2026 изложенного в Приложении № 4 к настоящему протоколу, дополнительного соглашения № 2 от 27.04.2026 изложенного в Приложении № 5 к настоящему протоколу, являющихся неотъемлемой частью настоящего протокола), по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0124-0004-КЛ от 29.03.2024 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему протоколу, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 28.11.2024 изложенного в Приложении № 7 к настоящему протоколу, дополнительного соглашения № 2 от 30.04.2025 изложенного в Приложении № 8 к настоящему протоколу, являющихся неотъемлемой частью настоящего протокола).
4. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», – заключение дополнительного соглашения № 10 к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0120-074/З-7 от 25.02.2021 г. (далее – Сделка 3), в редакции Приложения № 10 к настоящему протоколу заключаемого в обеспечение исполнения собственных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0124-0058-КЛ от 30.04.2025 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола), по Договору об открытии кредитной линии № 0125-018 от 08.12.2025 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему протоколу, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05.02.2026 изложенного в Приложении № 4 к настоящему протоколу, дополнительного соглашения № 2 от 27.04.2026 изложенного в Приложении № 5 к настоящему протоколу, являющихся неотъемлемой частью настоящего протокола), по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0124-0004-КЛ от 29.03.2024 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему протоколу, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 28.11.2024 изложенного в Приложении № 7 к настоящему протоколу, дополнительного соглашения № 2 от 30.04.2025 изложенного в Приложении № 8 к настоящему протоколу, являющихся неотъемлемой частью настоящего протокола).
5. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупных сделок, с учетом взаимосвязанных, являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 78, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0125-019/З-27 (далее – Сделка 4) в редакции Приложения № 11 к настоящему протоколу; Договора залога имущества № 0125-019/З-28 (далее – Сделка 5) в редакции Приложения № 12 к настоящему протоколу; Договора залога имущества № 0125-019/З-29 (далее – Сделка 6) в редакции Приложения № 13 к настоящему протоколу, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств ООО «СМК Орск», по Договору об открытии кредитной линии № 0125-019 от 11.12.2025 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 14 к настоящему протоколу, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 06.03.2026 изложенного в Приложении № 15 к настоящему протоколу, дополнительного соглашения № 2 от 27.04.2026 изложенного в Приложении № 16 к настоящему протоколу, являющихся неотъемлемой частью настоящего протокола).
6. Предоставление согласия на ранее заключенные сделки между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как крупных сделок, с учетом взаимосвязанных, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0120-074/З-7 от 25.02.2021, заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 17 к настоящему протоколу, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола, в редакции дополнительных соглашений с № 1 по № 9 заключенных на условиях, изложенных в Приложениях с № 18 по № 26 к настоящему протоколу, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола;

- Договор залога имущества № 0120-074/З-6 от 25.02.2021, заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 27 к настоящему протоколу, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола, в редакции дополнительных соглашений с № 1 по № 8 заключенных на условиях, изложенных в Приложениях с № 28 по № 35 к настоящему протоколу, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола;

- Договор залога имущества № 0120-074/З-5 от 25.02.2021 заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 36 к настоящему протоколу, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола, в редакции дополнительных соглашений с № 1 по № 9 заключенных на условиях, изложенных в Приложениях с № 37 по № 45 к настоящему протоколу, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

• Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Участникам внеочередного общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и уполномоченным представителям (паспорт, доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия).

С материалами внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться в юридической службе АО «СМК Кулебаки» с 18 мая 2026 года по 07 июня 2026 года, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12, 206 кабинет, юридическая служба. Справки по тел.: 8 (83176) 7-00-91.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения – 08 июня 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: kulebaki@gk-smk.ru.

Совет директоров

Акционерное общество «СМК Кулебаки»

___________________________________________________