СООБ­ЩЕ­НИЕ о про­ве­де­нии вне­оче­ред­но­го обще­го собра­ния акционеров

Акционерное общество «СМК Кулебаки»

Место нахождения: 607014, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас - акционера Акционерного общества «СМК Кулебаки», зарегистрированного по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12, ОГРН 1025202101671, ИНН 5251000950, КПП 525101001 (далее - Общество), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится «12» февраля 2026 года, в зале конференций АО «СМК Кулебаки» в 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Форма проведения собрания – собрание, совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации участников собрания с 08 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания 09 часов 30 минут.

Начало (открытие) собрания в 09 часов 00 минут.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 20 января 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-10673-Е;
• Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 20-02-10673-Е.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя Общего собрания акционеров, Секретаря Общего собрания акционеров.
2. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупных сделок, с учетом взаимосвязанных, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение договора о выдаче банковских гарантий № НН07725/25 (далее – Сделка 1), и Дополнительного соглашения № 1 к договору залога прав по договору банковского счета № 0125-018/З-47 (Решением ВОСА от 21.12.2025, Протокол № 21.12.2025ВОСА дано согласие на заключение договора залога прав по договору банковского счета № 0125-018/З-47)заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «СМК Кулебаки» (Залогодателя) (далее - Сделка 1/1).
3. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 78, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», – заключение договора поручительства № 0126-001/П-4 (далее - Сделка 2), в обеспечение исполнения обязательств ООО «СМК Орск» по договору об открытии кредитной линии № 0126-001.
4. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 78, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», – заключение договора поручительства № НН07891/25/П-5 (далее - Сделка 3), в обеспечение исполнения обязательств ООО «СМК Орск» по договору о выдаче банковских гарантий № НН07891/25.
5. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, с учетом взаимосвязанных, являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 78, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», – заключение договора поручительства № НН07890/25/П-6 (далее - Сделка 4), в обеспечение исполнения обязательств АО «СМК Шадринск» по рамочному договору о выдаче банковских гарантий № НН07890/25.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

6. Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Участникам внеочередного общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и уполномоченным представителям (паспорт, доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия).

С материалами внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться в юридической службе АО «СМК Кулебаки» с 21 января 2026 года по 11 февраля 2026 года, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12, 206 кабинет, юридическая служба. Справки по тел.: 8 (83176) 7-00-91.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения – 12 февраля 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: kulebaki@gk-smk.ru.

Совет директоров

Акционерное общество «СМК Кулебаки»

___________________________________________________