СООБ­ЩЕ­НИЕ о про­ве­де­нии вне­оче­ред­но­го обще­го собра­ния акционеров

Акционерное общество «СМК Кулебаки»

Место нахождения: 607014, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас - акционера Акционерного общества «СМК Кулебаки», зарегистрированного по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12, ОГРН 1025202101671, ИНН 5251000950, КПП 525101001 (далее - Общество), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится «21» декабря 2025 года, в зале конференций АО «СМК Кулебаки» в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Форма проведения собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания с 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания 14 часов 40 минут.

Начало (открытие) собрания в 14 часов 30 минут.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 28 ноября 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-10673-Е;
• Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 20-02-10673-Е.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя Общего собрания акционеров, Секретаря Общего собрания акционеров.
2. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупных сделок в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение договора об открытии кредитной линии № 0125-018 (далее – Сделка 1), и договора залога прав по договору банковского счета № 0125-018/З-47, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО "СМК Кулебаки" (Залогодателя) (далее - Сделка 1/1).
3. Предоставление согласия на совершение между Акционерным обществом «СМК Кулебаки» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 79, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение договора поручительства № 0125-019/П-42 (далее – Сделка 2), в обеспечение исполнения обязательств ООО «СМК Орск» по договору об открытии кредитной линии № 012-019.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

1. Проекты решений общего собрания акционеров

Участникам внеочередного общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и уполномоченным представителям (паспорт, доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия).

С материалами внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться в юридической службе АО «СМК Кулебаки» с 30 ноября 2025 года по 20 декабря 2025 года, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. Справки по тел.: 8 (83176) 7-00-91.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения – 21 декабря 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: kulebaki@gk-smk.ru.

Совет директоров

Акционерное общество «СМК Кулебаки»