СООБ­ЩЕ­НИЕ о про­ве­де­нии годо­во­го обще­го собра­ния акционеров

Акционерное общество «СМК Кулебаки»

Место нахождения: 607014, Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас - акционера Акционерного общества «СМК Кулебаки», зарегистрированного по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12, ОГРН 1025202101671, ИНН 5251000950, КПП 525101001 (далее - Общество), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «30» июня 2026 года, в зале конференций АО «СМК Кулебаки» в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Форма проведения собрания – собрание.

Регистрация участников собрания с 08 часов 00 минут.

Начало собрания в 10 часов 00 минут.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 09 июня 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-10673-Е;
• Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска – 20-02-10673-Е.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение членов счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества на 2026 год;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества на 2026 год;
6. Внесение изменений в устав Общества и утверждение устава Общества в новой редакции.

Участникам годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и уполномоченным представителям (паспорт, доверенность, иной документ, подтверждающий полномочия).

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
4. Сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
5. Рекомендуемые Советом директоров предложения решений вопросов на годовом общем собрании акционеров АО «СМК Кулебаки».

С материалами собрания, акционеры могут ознакомиться в юридической службе АО «СМК Кулебаки» с 09 июня 2026 года по 29 июня 2026 года, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. Справки по тел.: 8 (83176) 7-00-91.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения – 30 июня 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: kulebaki@gk-smk.ru.

Совет директоров

Акционерное общество «СМК Кулебаки»

___________________________________________________