Сооб­ще­ние о про­ве­де­нии годо­во­го обще­го собра­ния акци­о­не­ров Акци­о­нер­но­го обще­ства «СМК Шадринск»

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «СМК Шадринск» (далее – общество) созывается по инициативе совета директоров общества (Протокол № 11СЗ от 29.05.2026 г.).

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 года в 10 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, 1-ый этаж, кабинет 110.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 08 часов 00 минут 30.06.2026 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2026 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D, даты регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)

- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D-001D, даты регистрации 09.10.2017 г.

- именные привилегированные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 2-01-45571-D, дата регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
3. Избрание членов Совета Директоров Общества на 2026-2027 гг.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2026-2027 гг.
5. Утверждение аудитора Общества на 2026-2027 гг.
6. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", заполненные бюллетени для голосования должны направляться на почтовый адрес: 641875, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, АО «СМК Шадринск», каб. 302.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (документов): с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 10.06.2026 г. в рабочее время с 08 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 641870, Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, 30, каб. 302, тел. для справок: +7(35253) 3-10-11, доб. 901.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, предоставив соответствующее заявление с просьбой выдать вышеуказанные копии документов, и оплатив их стоимость в размере, не превышающем сумму, фактически потраченную на их изготовление.

                                                                          Совет директоров АО «СМК Шадринск».