ОТЧЕТ об ито­гах голо­со­ва­ния на годо­вом засе­да­нии Обще­го собра­ния акци­о­не­ров Акци­о­нер­но­го обще­ства «СМК Кулебаки»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании

Общего собрания акционеров

Акционерного общества «СМК Кулебаки»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «СМК Кулебаки».

Место нахождения Общества: 607014, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Способ принятия решения – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании: "09" июня 2026 г.

Место проведения заседания (адрес): 607014, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12, зал конференций.

Дата и время проведения заседания годового (внеочередного) общего собрания: 30.06.2026 г.

Время начала регистрации: 08.00

Время открытия Собрания: 10.00

Время окончания регистрации: 10.25

Время начала подсчета голосов: 10.30

Время закрытия Собрания: 10.40

Повестка дня заседания Общего собрания:

1. Утверждение членов счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества на 2026-2027 гг.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
6. Внесение изменений в устав Общества и утверждение устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Прокудин Виктор Сергеевич, по доверенности № 243-24 от 05.12.2024 г.

Ко времени открытия собрания (к 10:00) по местному времени зарегистрировались для участия в заседании или приняли участие в заочном голосовании лица, которым принадлежит в совокупности 9 856 870 голосов, что составляет 99,8629% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Полная версия ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества «СМК Кулебаки»